Сбербанк и крупнейшие банки России

Сбербанк Банк ВТБ Газпромбанк Россельхозбанк Банк Москвы ВТБ24 Райффайзенбанк


Главная
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
Россельхозбанк
Банк Москвы
ВТБ 24
Райффайзенбанк
Мир финансов
Статьи
Новости финансов
Финансовые обзоры
Отзывы и комментарии
Отдых финансиста
Информация ЦБ России
США подозревали Deutsche Bank в несоблюдении антироссийских санкций

США приступают к не менее обширной проверке действий московского подразделения Deutsche Bank, которое до этого подозревали в отмывании денежных средств. Об этом информирует британская Financial Times ссылаясь на осведомленные источники.

Министерство юстиции США и управление денежных услуг Нью-Йорка расширили расследование деятельности Deutsche Bank в Российской Федерации из-за опасений в вероятном несоблюдении введенных санкций против РФ. Сейчас в него включен новый пункт — о несоблюдении санкций. Это касается так называемых «зеркальных сделок». По располагаемым достоверным сведениям издания, основной фигурой расследования является руководитель отдела акций банка Тим Уисвелл, которого отстранили в процессе внутреннего расследования.

Кроме того, американские власти выясняют, насколько адекватно работала система Deutsche Bank, отслеживающая соблюдение санкций и оповещающая об этом регуляторов. Минюст США тогда начал расследование в отношении московского офиса по подозрению в отмывании противозаконных доходов. Предположительно, на протяжении года кабинет проводил от имени русских клиентов подозрительные сделки на миллиарды долларов.

СМИ сообщили о проверке Deutsche Bank из-за возможных нарушений санкций против России

 
< Пред.   След. >

Новости финансового мира
Новости финансового мира
Случайная статья
Дисклаймер
Администрация ресурса "bankotop.ru -  Сбербанк и крупнейшие банки России " не является официальным представителем указанных здесь банков. При принятии решений любая информация должна быть проверена в официальных источниках. Авторы сайта напоминают, что любое решение о кредитах должно быть тщательно обдумано, будь то авто кредит, ипотечный кредит, кредит для малого или крупного бизнеса… Избегайте зависимости от кредитов. Тщательно выбирайте банки для депозитов. Мы не несем ответственности за принятые Вами решения.
Мнение администрации ресурса "https://bankotop.ru Сбербанк и крупнейшие банки России " может отличаться от мнения авторов приведенных материалов.
Цитата в тему

О деньгах:
Нищим быть не так-то плохо, особенно при умеренном образовании и слабой постановке голоса. (Илья Ильф и Евгений Петров)
Телефоны банков
transparent165x5.gif
  Сбербанк
8-800-555-55-50
(495) 500-55-50  
ВТБ
8-800-200-77-99
(495)739-77-99
Газпромбанк
8-800-100-07-01
(495)913-74-74
Россельхозбанк
8-800-200-02-90
(495) 363-02-90
Банк Москвы 
8-800-200-23-26
(495) 925-80-00
  Банк ВТБ 24
8-800-100-24-24
(495)777-24-24
Райфайзенбанк
8-800-700-9-100
(495) 721-91-00