США подозревали Deutsche Bank в несоблюдении антироссийских санкций |
|
|
США приступают к не менее обширной проверке действий московского подразделения Deutsche Bank, которое до этого подозревали в отмывании денежных средств. Об этом информирует британская Financial Times ссылаясь на осведомленные источники.
Министерство юстиции США и управление денежных услуг Нью-Йорка расширили расследование деятельности Deutsche Bank в Российской Федерации из-за опасений в вероятном несоблюдении введенных санкций против РФ. Сейчас в него включен новый пункт — о несоблюдении санкций. Это касается так называемых «зеркальных сделок». По располагаемым достоверным сведениям издания, основной фигурой расследования является руководитель отдела акций банка Тим Уисвелл, которого отстранили в процессе внутреннего расследования. Кроме того, американские власти выясняют, насколько адекватно работала система Deutsche Bank, отслеживающая соблюдение санкций и оповещающая об этом регуляторов. Минюст США тогда начал расследование в отношении московского офиса по подозрению в отмывании противозаконных доходов. Предположительно, на протяжении года кабинет проводил от имени русских клиентов подозрительные сделки на миллиарды долларов. |